नई दिल्ली@ईडी ने 90 करोड़ के डिपॉजिट को फ्रीज किया

नई दिल्ली ,19 जनवरी 2023 (ए)।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को क्यूनेट लिमिटेड की मास्टर फ्रेंचाइजी कंपनी विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 90 करोड़ रुपये की जमा राशि को फ्रीज करने का दावा किया है, यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में की गई है। ईडी ने 17 जनवरी को देशभर में छापेमारी कर बैंक खातों में जमा राशि को फ्रीज कर दिया था। विहान कथित तौर पर डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में पोंजी स्कीम चला रहा था। इसने शेल कंपनियों के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।
छापेमारी के दौरान, केंद्रीय एजेंसी ने विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों से संबंधित 36 बैंक खातों में जमा 90 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया। ईडी ने ईओडब्ल्यू मुंबई द्वारा क्यूनेट लिमिटेड, विजय ईश्वरन, विहान डायरेक्ट सेलिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्डि्रंग जांच शुरू की। अधिकारी ने कहा- जांच के दौरान यह पता चला है कि मैसर्स विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत में मैसर्स क्यूनेट की एक मास्टर फ्रैंचाइजी है, जिसने बड़ी संख्या में भोले-भाले निवेशकों से प्राप्त धन को इधर-उधर करने के लिए विभिन्न शेल कंपनियों/डमी प्रोपराइटरशिप का उपयोग किया है। विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय की आड़ में पोंजी योजना में अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश करके भारत में बड़ी संख्या में निर्दोष निवेशकों को ठगा है।
विभिन्न निवेशकों को उनके व्यवसाय की प्रकृति और उनके निवेश किए गए धन के उपयोग का विवरण बताए बिना भारी मुनाफे की आड़ में उनकी गाढ़ी कमाई से ठग लिया गया। मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, अपराध की कुल अनुमानित आय लगभग 400 करोड़ रुपये है। हालांकि, जांच के दौरान यह देखा गया है कि इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न शेल कंपनियों को खोलकर 2000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।
मुंबई में पांच स्थानों, बेंगलुरु में दो स्थानों, चेन्नई में दो स्थानों पर पूरे देश में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। मामले में आगे की जांच जारी है।