रायपुर@ मनी लॉन्डि्रंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन

आरोपियों की 500 करोड़ की संपत्ति जब्त
रायपुर,25 नवम्बर 2024 (ए)। रायपुर जिले में प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टा एप में मनी लान्डि्रंग मामले के आरोपियों संपत्ति पर ईडी ने कार्रवाई की है। आरोपियों की 19 जगहों की तकरीबन 200 एकड़ जमीन का भौतिक कब्जा लिया किया है।. जिसका बाजार मूल्य 500 करोड़ के आस-पास बताई जा रही है। ईडी ने अभनपुर और रायपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली संपत्तियां कब्जा लेकर खरीदी ब्रिक्री पर रोक लगा दी है।
इसमें सृजन एशोसिएट, सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी और माधुरी वर्मा की ज्यादा संपत्तियां हैं। इनके अभनपुर स्थित फार्म को भी सीज कर दिया गया है.।ईडी के अधिकारियों ने जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर सभी जमीन के खसरों का निरीक्षण किया और पंजीयन कार्यालय को खरीदी ब्रिक्री रोकने के लिए पत्र भी लिखा है।
राजस्व अधिकारियों से ली संपत्तियों की जानकारी
सहायक निदेशक ठंडीलाल मीना ने 12 नवंबर को तहसीलदार रायपुर और अभनपुर को पत्र लिखकर मदद करने के लिए एक राजस्व अधिकारी की मांग की गई थी। ईडी ने मनीलाड्रिं करने वालों की अचल संपत्तियों को पहले ही कुर्क किया चुका है। अनंतिम कुर्की आदेश 20 अगस्त 2023 को जारी किया गया था।
उक्त कुर्की आदेश को बाद में अधिनियम की धारा 6 के तहत गठित न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा मूल शिकायत संख्या 2107/2024 में 21मार्च 2024 के आदेश के तहत इसकी पुष्टि की गई है इन संपत्तियों का कब्जा ईडी द्वारा बीते सोमवार को लिया गया। संपत्तियों की पहचान करने और कब्जे की कार्रवाई के लिए तहसीलदारों से संपत्तियों की जानकारी के लिए एक राजस्व अधिकारी की मांग की गई थी।
मनी लान्डि्रंग की पुष्टि होने पर हो सकती है नीलामी
मनी लान्डि्रंग के मामले में ईडी जब किसी संपत्ति को अटैच करता है तो उस पर मामले के निस्तारण तक संपत्ति के स्वामी का अधिकार नहीं रहता है. मनी लान्डि्रंग की पुष्टि होने पर ईडी ऐसी संपत्ति को नीलाम भी कर देता है. ताकि ठिकाने लगाई गई रकम की भरपाई की जा सके. ईडी ने ऐसी ही 19 संपत्ति को अटैच कर कब्जे ले लिया. इन संपत्तियों की खरीदी ब्रिक्री रोकने के लिए पंजीयन विभाग से भी पत्राचार किया गया है. अब सभी खसरों को ब्लाक कर दिया गया है.
यहां की जमीन पर ईडी ने किया कब्जा
अभनपुर – कोलर – 60/1 – 0.146 हेक्टेयर।
अभनपुर – कोलर – 60/7 – 0.0540 हेक्टेयर।
अभनपुर- कोलार – 60/12 कोर- 1.483 हेक्टेवर।
अभनपुर – कोलार – 60/11- 0.266 हेक्टेयर।
अभनपुर – खोपरा- 1534 – 0.3300 हेक्टेयर।
अभनपुर – सलोनी – 4311 – 0.2030 हेक्टेयर।
अभनपुर- सलोनी – 414/2- 1.5740 हेक्टेयर।
अभनपुर- सलोनी – 406/3 – 1.2720 हेक्टेयर।
अभनपुर – सलोनी – 73/26 – 1,0450 हेक्टेयर।
अभनपुर – छछानपैरी – 150/2 – 1798 वर्गफुट – प्लाट क्रमांक 195
अमपुर – छछानपैरी – 150/-2 – 1798 वर्गफुट- प्लाट क्रमांक 196
रायपुर – मुजगहन – 436/14 – 0.3300 हेक्टेयर
रायपुर – मुजगहन – 143/1 – 0.1250 हेक्टेयर
रायपुर – टेमरी – 267/11 – 0.1430 हेक्टेयर
रायपुर – सेरीखेड़ी – 244/13 – 1,353 हेक्टेयर
रायपुर – सेरीखेड़ी – 244/1 – 0,592 हेक्टेयर
रायपुर – सेटीखेडी – 258/2- 1.061 हेक्टेयर
रायपुर अशोका रतन – 5170.50 वर्गफुट
रायपुर बोरियाखुर्द – 450/1 – 0.3200 हेक्टेयर